Uma operação da Receita Federal, com apoio da Polícia Federal, identificou R$ 1,4 milhão em fraudes de impostos em contratos firmados por um grupo com empresas em Avaré (SP) e Jundiaí (SP). A ação, realizada nesta quarta-feira (10), faz parte da Operação “Quimera Fiscal” e mira suspeitos que ofereciam serviços de consultoria para recuperação de tributos federais utilizando créditos falsos.
A investigação revelou fraudes envolvendo 187 contribuintes, em 65 cidades de 14 estados. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 244 milhões. O principal investigado teria utilizado cinco CPFs obtidos ilegalmente para aplicar os golpes.
Segundo a Receita, os criminosos cobravam até 70% dos valores supostamente recuperados. Os recursos eram desviados para a compra de imóveis e bens em nome de empresas de fachada e laranjas, dificultando o rastreamento dos valores.
Os suspeitos criavam créditos tributários falsos com base em ações antigas contra a União e o extinto Instituto do Açúcar e do Álcool. Após simular a legalidade com documentos e guias manipuladas, transmitiam pedidos de compensação tributária que extinguiam os débitos de forma fraudulenta.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo e Porto Alegre. Os investigados podem responder por falsidade documental e lavagem de dinheiro.